【問答】金流洗錢。第1頁
面臨防制洗錢不彰問題,如人頭型犯罪型態、人肉運鈔、吸金.案件、跨境電信詐欺案層出,反映執法機關及邊境查緝困難.斷金流,遏止犯罪發生、追及犯罪利得.,2023年3月28日—高雄一名40歲沈姓主嫌租用住宅大樓,協助越南的多個賭博平台進行洗錢、地下匯兌,因經手的金流與作業量龐大,沈嫌疑似從其他集團買來自動化程式, ...
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1分鐘看懂洗錢防制新法 | 金流洗錢
面臨防制洗錢不彰問題,如人頭型犯罪型態、人肉運鈔、吸金. 案件、跨境電信詐欺案層出,反映執法機關及邊境查緝困難. 斷金流,遏止犯罪發生、追及犯罪利得. Read More
AI搶飯碗?水房把錢「放給手機洗」 44億金流爽撈千萬 | 金流洗錢
2023年3月28日 — 高雄一名40歲沈姓主嫌租用住宅大樓,協助越南的多個賭博平台進行洗錢、地下匯兌,因經手的金流與作業量龐大,沈嫌疑似從其他集團買來自動化程式, ... Read More
「第三方支付」全台已逾一萬家遭詐團洗錢濫用 | 金流洗錢
2023年6月24日 — ... 洗錢,後來專案小組在第三方支付公司查扣兩億七千多萬元,協助詐團、賭博網站洗錢的不法金流更超過百億。 鄭子薇說,第三方支付與電子支付共同業務是 ... Read More
中彰詐團洗錢水房遭警破獲假虛擬幣金流分層製造3斷點 | 金流洗錢
2023年8月14日 — 警方表示,嫌犯為了躲查緝,將被害人的款項經過層層轉帳,但每轉帳一筆款項,就會同步製造假的虛擬幣金流,分層製造3個斷點。 由於虛擬幣交易是合法的,讓 ... Read More
台中水房「第三方支付洗錢」 10個月經手15億!警逮22人扣 ... | 金流洗錢
2023年8月21日 — [周刊王CTWANT] 刑事局中部打擊犯罪中心表示,為斬斷犯罪集團不法金脈,中打接連偵破多起博弈機房後,刨根溯源擴大追查金流,發現夏男等22人共組洗錢 ... Read More
台灣詐騙氾濫整頓銀行金流時刻到了 | 金流洗錢
2022年8月22日 — 台灣詐騙氾濫金融業高層:整頓銀行金流的時刻到了台灣詐騙氾濫, ... 淪為詐騙集團的金流供應者,旗下客戶為人頭戶卻不自知,無疑開了洗錢防制的大漏洞。 Read More
地下金流與洗錢防制【本月企劃】 | 金流洗錢
梁建道,數地下匯兌,地下經濟,洗錢,逃漏稅,數位經濟,數,地下金流實為達成地下經濟之手段,其中,以非法活動為基礎的地下金流,更會與洗錢產生連結,故國際上為打擊洗錢 ... Read More
大陸抄查金流…洗錢集團轉匯越南半月匯出高達3億元 | 金流洗錢
2022年11月8日 — 高雄市警方追查洗錢集團,發現呂姓男子涉嫌主持的洗錢機房,隱身分租透天樓房,攻堅查獲機房,發覺洗錢集團疑因大陸近來抄查金流,改變洗錢轉匯國家, ... Read More
嫌勾結物流業做地下匯兌5年經手5億不法金流 | 金流洗錢
2023年7月14日 — ... 件金融詐騙案,包含聯邦銀行內鬼洗錢案、還有嫌犯開設空殼公司吸金、以及一名林姓嫌犯找來物流業者,幫忙進行地下匯兌,5年就經手超過5億的不法金流。 Read More
攻堅破獲洗錢水房金流50億台幣獲利5千萬 | 金流洗錢
刑事局破獲跨境的洗錢水房,警方調查發現有嫌犯在台中市的一處辦公大樓,利用電腦遠端操控協助中國賭博網站和賭客洗錢,賺取手續費、匯差,光是今年1月到7月經手金流 ... Read More
斬斷非法金流:偵破假冒合法電信機房非法從事線上博弈 | 金流洗錢
警政署刑事警察局於109年11月接獲情資指稱,犯罪嫌疑人洪○○疑似於高雄市鼓山區經營非法線上博弈、洗錢及地下匯兌轉帳機房,經與高雄市政府警察局及臺北市政府警察局 ... Read More
洗錢43億!涉案14人全無罪法官:嫌犯自白不能當證據 | 金流洗錢
2022年3月12日 — 高雄市翁姓男子等人在2019年成立「金沙水房集團」,利用4百多個中國人頭帳戶,協助賭博網站洗錢,經手金流高達台幣約43億元,檢警破獲後,依賭博、 ... Read More
洗錢95億!搞詭選舉藏鏡人落網豪宅+雙保時捷+8百萬名錶奢豪 ... | 金流洗錢
2022年11月24日 — 【記者王勇超/高雄報導】高雄市刑大執行選前查緝不法金流及掃蕩賭博專案工作,查出宋姓男子是網路賭博、詐欺、洗錢集團的幕後金主,半年內洗錢金額 ... Read More
洗錢防制法 | 金流洗錢
為防制洗錢,打擊犯罪,健全防制洗錢體系,穩定金融秩序,促進金流之透明,強化國際合作,特制定本法。 ... 本法所稱洗錢,指下列行為:. 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得 ... Read More
洗錢防制法修正三讀》阻斷詐騙集團金流賣帳戶最高關3年 ... | 金流洗錢
2023年5月19日 — 杜絕詐欺犯罪橫行,立法院會今(19)日三讀通過《洗錢防制法》第15條之1、第15條之2及第16條修正草案,內容主要是新增了收集與提供人頭帳戶的罪責,法規 ... Read More
洗錢集團經手金流破千億? 警破獲罕見「越南 ... | 金流洗錢
2022年4月12日 — [周刊王CTWANT] 刑事局偵八大隊偵破以賴姓男子為首的洗錢集團,日前攻堅嫌犯藏身於台中烏日區的某棟大樓,調查後發現4名成員日夜輪班,並以「越南盾」 ... Read More
洗錢集團經手金流破千億? 警破獲罕見「越南盾」水房 | 金流洗錢
2022年4月12日 — ... 業務,成立至少5個月,所經手金流高達1285億元「越南盾」,折合新台幣約1.6億元,訊後今依賭博罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪移送法辦。 Read More
淺談犯罪金流分析與查核技巧 | 金流洗錢
本文將從金融犯罪的形成、金流查核基本. 功、資金移轉在金融機構留存的證跡、金融犯. 罪資金移動(或洗錢)特徵、資金流向主要蒐證. 處所、資金流向管道與查核技巧等面向, ... Read More
破博弈機房意外斬獲水房洗錢「海削15億」 狠斷黑幫金流 | 金流洗錢
2023年8月20日 — 刑事局中部打擊犯罪中心為斬斷犯罪集團不法金脈,偵破多起博弈機房後,刨根溯源擴大追查金流,發現犯嫌夏某等22人共組洗錢水房犯罪集團,先後分別開設3家 ... Read More
肖年仔開名車引注意水房半年洗35億元狂賺5千萬 | 金流洗錢
2021年8月5日 — 台中市刑大近來查獲博弈網站「水房」,以張姓主嫌為洗錢集團,替多家網路博弈公司洗錢匯兌,不到半年,金流匯款轉帳相關紀錄,已高達人民幣8億3千萬元 ... Read More
警破博弈機房!追金流破水房洗錢達15億【最新快訊】 | 金流洗錢
豪宅水房涉洗錢43億因證據不足14被告均無罪 | 金流洗錢
2022年3月11日 — 檢警2019年在高雄市一處豪宅,破獲金流高達新台幣43億元的「水房洗錢集團」,逮捕葉姓等14名涉案成員,被依賭博、組織犯罪等罪起訴,橋頭地院審理認為 ... Read More
非法金流虛擬化詐團大膽拿自身帳戶洗錢 | 金流洗錢
2022年3月31日 — 警政署長陳家欽昨天表示,從去年發現,詐騙集團的非法金流為逃避查扣, ... 購買虛擬貨幣泰達幣(USDT)進行洗錢,遭刑事局偵二大隊第二隊蒐證破獲, ... Read More
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